Массовое задержание Украинцев в Валенсии
Сегодня утром в Валенсии прошла крупная полицейская операция, связанная с расследованием масштабного отмывания денег. Более 50 квартир, где проживали граждане Украины, подверглись обыскам. По предварительным данным, задержанные могли быть связаны с компанией, подозреваемой в отмывании более 175 миллионов евро через криптовалюту.
Что произошло?
Сотрудники полиции провели серию внезапных обысков. Во многие квартиры входили силой — выбивали двери, изымали телефоны, компьютеры, наличные деньги и ценности. По словам очевидцев, обыски проходили с участием групп до 10 человек на каждую квартиру.
“Мы просто в шоке. Зашли, начали все забирать. Сказали, что это часть расследования. У всех одна и та же проблема — связаны с одной компанией, которая занималась криптовалютой”, — рассказал один из свидетелей.
Подозрения и масштаб
По версии следствия, схема заключалась в переводе средств из Украины в криптовалюте с последующим обналичиванием в евро без лицензии. Задержанных подозревают в участии в незаконной деятельности, связанной с этой компанией.
“Компания, вероятно, предоставляла услуги по обналичиванию криптовалюты и не имела соответствующих разрешений. Это привело к подозрениям в отмывании огромных сумм денег”, — заявляют в полиции.
Что это значит для клиентов?
Под подозрение попали и клиенты компании. Как утверждают источники, всех причастных планируют привлечь к ответственности. “Сейчас идут допросы, документы проверяются. У многих изъяли все до мелочей”, — рассказал переводчик, помогающий задержанным.
Как избежать проблем?
Эксперты предупреждают: любые финансовые операции через компании, работающие без лицензий, могут привести к серьезным последствиям.
“Не доверяйте схемам, которые предлагают легкий путь. Отсутствие необходимых документов и разрешений может обернуться уголовными делами”, — предупреждают специалисты.
Следите за развитием событий. Мы продолжим следить за ситуацией и сообщать новые подробности.
